易事特：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

    证券日报网讯 10月14日，易事特发布公告称，公司董事会于近日收到独立董事王兵先生的书面辞职报告，王兵先生自2020年10月30日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事的时间即将届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。辞职后，王兵先生不再担任公司任何职务。鉴于王兵先生的届满离任将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，王兵先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效；在此之前，王兵先生仍将继续按照相关规定履行独立董事职责。为保障公司董事会规范运作，经公司控股股东湖北荆江实业投资集团有限公司推荐，并经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审核，公司于2026年10月14日召开第八届董事会第四次会议审议通过《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名陈永军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意陈永军先生当选公司独立董事后，同时兼任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员及董事会战略与可持续发展委员会委员职务，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。陈永军先生已取得独立董事资格证书，其任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

（编辑 丛可心）