非法吸收公众存款近1026亿元！“小牛资本”非法集资案二审宣判

    本报记者 王镜茹

    “小牛资本”千亿大案，终审裁定落地。

    11月3日，广东法院网官方消息，广东省高级人民法院对小牛资本管理集团有限公司（小牛集团）主要负责人彭铁等人集资诈骗、非法吸收公众存款案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。

    7月14日，深圳市中级人民法院以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，判处彭铁无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处彭钢有期徒刑十一年，并处罚金一百万元；其余24名被告人分别被判处有期徒刑九年至二年，并处罚金。一审宣判后，彭铁等11名被告人提出上诉。

    法院审理查明，2013年至2021年间，彭铁成立小牛集团后与彭钢等人通过旗下子公司的“小牛在线”“小牛钱罐子”P2P平台，以及子公司“小牛投资”“小牛新财富”“小牛基金”以私募理财产品形式向131万余人非法吸收公众存款近1026亿元，其中126亿元本金未偿还。

    期间，彭铁、彭钢等6人明知集团资金缺口巨大、坏账率畸高，仍继续进行非法集资活动，且将所募资金主要用于还本付息及彭铁个人支配使用，集资诈骗89.34亿元。

    二审法院认为，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，遂作出上述裁定。

    据了解，彭铁等人归案后，公安机关全力开展涉案资金、股票、股权、房产等资产追缴。目前已追缴到案的资产，将在判决生效后依法返还集资参与人，不足部分将责令彭铁等人继续退赔。

    公开资料显示，小牛集团旗下的小牛在线曾是广东最大的P2P平台之一，2013年6月上线，总部位于深圳。小牛集团主要通过小牛在线、钱罐子等P2P平台开展线上非法募资，通过小牛新财富，小牛基金等公司名义对外发售私募基金产品非法募资。

    2019年5月9日，小牛在线在其官网发布《平台网贷业务良性退出公告》。

    同年5月18日，相关金融风险监管部门开展强化落实对平台实控人、重点高管的管控措施，完成平台后台数据取证、固化证据等六方面工作。

    2021年5月6日，深圳南山公安通报小牛集团涉嫌非法吸收公众存款案的情况。据公告，警方已累计冻结涉案账户663个，追缴资金1.4亿余元人民币；查封涉案房产1056套，冻结涉案公司股权9991万股。其中，在查封的1056套房产中，深圳市住宅3套、商铺4套；广州市住宅108套、商铺858套；佛山市商铺76套；上海市商铺6套；哈尔滨市住宅1套；查封黑龙江省哈尔滨市、湖南省汉寿县辖内土地共2处，合计24037.5平方米。

（编辑 何帆）