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中洲特材：关于补选公司独立董事及董事会专门委员会委员的公告

2026-11-10 21:54 来源：证券日报网

证券日报网讯 11月10日，中洲特材发布公告称，公司第五届董事会独立董事周昌生先生因个人原因辞去独立董事职务。公司于2026年11月10日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，公司拟补选金建海先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司于2026年11月10日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意补选金建海先生担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，该事项以2026年第二次临时股东会同意选举金建海先生为公司第五届董事会独立董事为前提，任期自公司股东会选举其为公司独立董事之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（编辑赵思卓）

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中洲特材：第五届董事会第七次会议决议公告2026-11-10 21:54

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