恒道科技：第二届董事会专门委员会换届公告

    证券日报网讯 9月18日，恒道科技发布公告称，公司于2026年9月17日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。公司换届选举第二届董事会专门委员会委员，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经董事会选举，董事会各专门委员会组成情况如下：战略委员会：王洪潮（召集人）、俞彭锋、沈洪垚。审计委员会：邓水岩（召集人）、叶春辉、俞彭锋。提名委员会：沈洪垚（召集人）、叶春辉、王洪潮。薪酬与考核委员会：叶春辉（召集人）、邓水岩、唐坚萍。上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，除战略委员会外，其他董事会专门委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人）。审计委员会的主任委员（召集人）邓水岩先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定与公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动造成不利影响。

（编辑 丛可心）