振德医疗：第一届监事会第八次会议决议公告

                      证券代码：603301      证券简称：振德医疗     公告编号：2018-009
                         振德医疗用品股份有限公司
                      第一届监事会第八次会议决议公告
                       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
                   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                     振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
                 第八次会议于2018年4月27日以通讯表决的方式召开，会议通知已
                 于2018年4月20日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。
                 本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公
                 司章程》的有关规定，决议合法有效。
                     会议审议议案后形成以下决议：
                     1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
                 金的议案》。监事会同意公司使用募集资金人民币10,198.04万元置
                 换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
                     公司本次募集资金置换预先投入的自筹资金时间距离募集资金
                 到账时间未超过6个月，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵
                 触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
                 集资金投向，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司及
                 全体股东的利益。
                     具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于使用募集资金置换
                 预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-010）。
                     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
                     2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
                 监事会同意公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德
                 医疗用品有限公司使用最高不超过人民币30,000万元闲置募集资金
    
    
    进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有
    
    保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资
    
    金可以循环滚动使用，并拟提请股东大会授权公司董事长行使该项投
    
    资决策权并签署相关文件，由公司财务管理中心负责具体实施。
    
    公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，能够提高募集资金使用效率，有利于实现全体股东利益最大化。
    
    具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。
    
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    
    本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
    
    3、审议通过《公司2018年第一季度报告》。
    
    公司编制的《2018年第一季度报告》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    
    特此公告。
    
    振德医疗用品股份有限公司监事会
    
    2018年4月28日