片仔癀：关于推举董事代行董事长职责、变更法定代表人及调整董事会专门委员会成员的公告

    证券日报网讯 11月5日，片仔癀发布公告称，公司于2026年11月5日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过《公司关于推举董事代行董事长职责、变更法定代表人的议案》，推举公司董事、总经理施艺雄先生代行董事长职责，其代行期限自本次董事会审议通过本事项之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。根据《公司章程》规定及公司第七届董事会第四十四次会议决议，为规范公司运营、健全法人治理结构，变更公司法定代表人为施艺雄先生，并授权公司相关业务部门负责办理工商变更登记及与此相关的全部事宜。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。公司于2026年11月5日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过《公司关于调整董事会专门委员会的议案》。经全体董事三分之一以上提名，董事会同意对各专门委员会委员进行调整，调整后成员如下：审计委员会：张磊（主任委员）、杜守颖、陈蕾；提名委员会：陈蕾（主任委员）、施艺雄、田正大、杜守颖；薪酬与考核委员会：田正大（主任委员）、张磊、陈蕾；战略委员会：施艺雄（主任委员）、陈蕾、田正大。以上委员任期与公司第七届董事会任期一致。

（编辑 王雪儿）