铭科精技：关于董事会完成换届选举的公告

    证券日报网讯 10月23日，铭科精技发布公告称，公司于2026年10月20日召开职工代表大会，选举产生第三届董事会职工代表董事；于2026年10月22日召开2026年第二次临时股东会，选举产生第三届董事会非独立董事、独立董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长及董事会审计委员会委员和召集人。公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、职工代表董事1名、独立董事3名。非独立董事：夏录荣先生（董事长）、杨国强先生（副董事长）、孙加洪先生；职工代表董事：赵克非先生；独立董事：邓赟先生、陶伟洪先生、郁京凯先生。公司第三届董事会仅设置审计委员会，不再设置战略发展委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。审计委员会召集人：邓赟先生（独立董事、会计专业人士）；委员：郁京凯先生（独立董事）、夏录荣先生。本次董事会换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事古范球先生、熊新红先生不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，且不在公司担任其他职务。

（编辑 赵思卓）