江苏租赁：关于召开2017年年度股东大会的通知

    证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号：2018-008
    
    江苏金融租赁股份有限公司
    
    关于召开2017年年度股东大会的通知
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示：
    
    ? 股东大会召开日期：2018年4月24日
    
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
    
    系统
    
    一、 召开会议的基本情况
    
    (一) 股东大会类型和届次
    
    2017年年度股东大会
    
    (二) 股东大会召集人：董事会
    
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
    
    合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    
    召开的日期时间：2018年4月24日 14点00分
    
    召开地点：江苏省南京市江宁区天元西路168号江苏翠屏山宾馆二楼218会
    
    议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    
    网络投票起止时间：自2018年4月24日
    
    至2018年4月24日
    
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    
    不涉及
    
    二、 会议审议事项
    
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    
      序号                  议案名称                      投票股东类型
                                                             A股股东
     非累积投票议案
     1        关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度董事会工              √
              作报告的议案
     2        关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度董事履职              √
              评价报告的议案
     3        关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度独立董事              √
              工作报告的议案
     4        关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度监事会工              √
              作报告的议案
     5        关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度监事会对              √
              董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案
     6        关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度监事会对              √
              监事履职情况的评价报告的议案
     7        关于江苏金融租赁股份有限公司2017年年度报告及              √
              摘要的议案
     8        关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度财务决算              √
              及2018年度财务预算报告的议案
     9        关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度利润分配              √
              的议案
     10       关于申请发行绿色金融债券的议案                            √
     11       关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度关联交易              √
              报告的议案
     12.00    关于江苏金融租赁股份有限公司2018年拟发生关联              √
              交易的议案
     12.01    关于江苏金融租赁股份有限公司与南京银行股份有              √
              限公司的关联交易
     12.02    关于江苏金融租赁股份有限公司与江苏交通控股有              √
              限公司及其子公司的关联交易
     12.03    关于江苏金融租赁股份有限公司与国际金融公司的              √
              关联交易
     12.04    关于江苏金融租赁股份有限公司与北京银行股份有              √
              限公司的关联交易
     12.05    关于江苏金融租赁股份有限公司与江苏银行股份有              √
              限公司的关联交易
     13       关于修订《关联交易管理办法》的议案                        √
     14       关于修订《独立董事工作制度》的议案                        √
     15       关于修改《公司章程》的议案                                √
     16       关于调整独立董事薪酬的议案                                √
     17       关于聘任2018年度会计师事务所的议案                        √
     累积投票议案
     18.00   关于选举监事的议案                          应选监事（2）人
     18.01    关于选举陈泳冰为第二届监事会非职工代表监事                √
     18.02    关于选举丁国振为第二届监事会非职工代表监事                √
    
    
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    
    公司股票于2018年3月1日在上海证券交易所挂牌上市，因前述第10、12、16项议案已于1月20日第二届董事会第二次会议审议通过，因此该次董事会会议决议不适用《上海证券交易所股票上市规则》信息披露的相关规定。
    
    前述第10、12、16项议案以外的其他议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，决议公告和本次股东大会通知同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上进行披露。
    
    以上全部议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。2、特别决议议案：9、15
    
    3、对中小投资者单独计票的议案：9、12、16、18
    
    4、涉及关联股东回避表决的议案：12
    
    应回避表决的关联股东名称：南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司、国际金融公司及其他关联股东。
    
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    
    三、 股东大会投票注意事项
    
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
    
    的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
    
    进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
    
    行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
    
    份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
    
    其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
    
    投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
    
    先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
    
    票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
    
    的，以第一次投票结果为准。(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
    
    2
    
    四、 会议出席对象
    
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
    
    册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
    
    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    
          股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日
            Ａ股          600901        江苏租赁           2018/4/16
    
    
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    
    (三) 公司聘请的律师。
    
    (四) 其他人员
    
    五、 会议登记方法
    
    （一）登记手续
    
    符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
    
    符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
    
    股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。（二）登记时间
    
    2018年4月18日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。（三）登记地点
    
    江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼四楼多功能会议室（四）会议现场登记
    
    拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
    
    六、 其他事项
    
    （一）联系方式
    
    联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼3111办公室
    
    邮政编码：210019
    
    联系人：刘先生
    
    联系电话：025-86815298
    
    传 真：025-86816907
    
    （二）出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出示能够表
    
    明其身份的相关证明文件，验证入场。
    
    （三）与会人员交通、食宿及其它相关费用自理。
    
    特此公告。
    
    江苏金融租赁股份有限公司董事会
    
    2018年4月4日
    
    附件1：授权委托书
    
    附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    
    ? 报备文件
    
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    
    附件1：授权委托书
    
    授权委托书
    
    江苏金融租赁股份有限公司：
    
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月24日
    
    召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
    
    委托人持普通股数：
    
    委托人持优先股数：
    
    委托人股东帐户号：
    
     序号          非累积投票议案名称         同意     反对     弃权
     1               关于江苏金融租赁股份有限公司
                     2017年度董事会工作报告的议案
     2               关于江苏金融租赁股份有限公司
                     2017年度董事履职评价报告的议
                     案
     3               关于江苏金融租赁股份有限公司
                     2017年度独立董事工作报告的议
                     案
     4               关于江苏金融租赁股份有限公司
                     2017年度监事会工作报告的议案
     5               关于江苏金融租赁股份有限公司
                     2017年度监事会对董事及高级管
                     理人员履职情况评价报告的议案
     6               关于江苏金融租赁股份有限公司
                     2017年度监事会对监事履职情况
                     的评价报告的议案
     7               关于江苏金融租赁股份有限公司
                     2017年年度报告及摘要的议案
     8               关于江苏金融租赁股份有限公司
                     2017年度财务决算及2018年度财
                     务预算报告的议案
     9               关于江苏金融租赁股份有限公司
                     2017年度利润分配的议案
     10              关于申请发行绿色金融债券的议
                     案
     11              关于江苏金融租赁股份有限公司
                     2017年度关联交易报告的议案
     12.00          关于江苏金融租赁股份有限公司
                     2018年拟发生关联交易的议案
     12.01          关于江苏金融租赁股份有限公司
                     与南京银行股份有限公司的关联
                     交易
     12.02          关于江苏金融租赁股份有限公司
                     与江苏交通控股有限公司及其子
                     公司的关联交易
     12.03          关于江苏金融租赁股份有限公司
                     与国际金融公司的关联交易
     12.04          关于江苏金融租赁股份有限公司
                     与北京银行股份有限公司的关联
                     交易
     12.05          关于江苏金融租赁股份有限公司
                     与江苏银行股份有限公司的关联
                     交易
     13              关于修订《关联交易管理办法》的
                     议案
     14              关于修订《独立董事工作制度》的
                     议案
     15              关于修改《公司章程》的议案
     16              关于调整独立董事薪酬的议案
     17              关于聘任2018年度会计师事务所
                     的议案
     序号          累积投票议案名称            投票数
     18.00         关于选举监事的议案
     18.01          关于选举陈泳冰为第二届监事会非
                     职工代表监事
     18.02          关于选举丁国振为第二届监事会非
                     职工代表监事
    
    
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    
    委托日期： 年 月 日
    
    备注：
    
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
    
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
    
    决。
    
    附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
    
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    
    四、示例：
    
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
    
     累积投票议案
     4.00  关于选举董事的议案                   投票数
     4.01  例：陈××
     4.02  例：赵××
     4.03  例：蒋××
     ??  ??
     4.06  例：宋××
     5.00  关于选举独立董事的议案               投票数
     5.01  例：张××
     5.02  例：王××
     5.03  例：杨××
     6.00  关于选举监事的议案                   投票数
     6.01  例：李××
     6.02  例：陈××
     6.03  例：黄××
    
    
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
    
    该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    
    如表所示：序号 议案名称 投票票数
    
                                   方式一     方式二     方式三    方式?
     4.00   关于选举董事的议案        -          -          -         -
     4.01   例：陈××               500        100        100
     4.02   例：赵××                0         100        50
     4.03   例：蒋××                0         100        200
     ??   ??                       ?          ?         ?
     4.06   例：宋××                0         100        50