聚仁新材：第二届董事会专门委员会换届公告

    证券日报网讯 11月2日，聚仁新材发布公告称，公司第二届董事会成员已经公司2026年第四次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于2026年10月30日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，换届选举第二届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。审计委员会：龙子午、叶剑飞、邹树平，主任委员（召集人）：龙子午；提名委员会：叶剑飞、尹笃林、王函宇，主任委员（召集人）：叶剑飞；薪酬与考核委员会：尹笃林、龙子午、杨华仁，主任委员（召集人）：尹笃林；战略委员会：王函宇、高伟、罗旭俊，主任委员（召集人）：王函宇。上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，除战略委员会外，其他董事会专门委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人）。审计委员会的主任委员（召集人）龙子午先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司内担任高级管理人员的董事。本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

（编辑 赵思卓）