山鹰国际：关于董事会换届选举的公告

    证券日报网讯 10月30日，山鹰国际发布公告称，公司于2026年10月30日召开第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司董事会同意将董事会人数由8人调整为7人，其中独立董事3名，非独立董事4名（包括职工代表董事1名），并据此修订《公司章程》的相关条款。该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。同次董事会会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名刘文先生、夏莲女士、陈凌云女士为公司第十届董事会独立董事候选人，同意提名吴明武先生、陈银景先生、游知女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十届董事会，任期自股东会选举通过之日起三年。公司第九届董事会董事许云先生任期届满，不再被提名为第十届董事会非独立董事候选人。

（编辑 丛可心）