必创科技：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人公告

    证券日报网讯 9月16日，必创科技发布公告称，公司于2026年9月16日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举等相关议案；同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表、内部审计部门负责人。公司第五届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事2名，具体成员如下：非独立董事：代啸宁先生（董事长）、张志涛先生、丁岳先生；独立董事：周霞女士、范晋生先生。高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人聘任情况：总经理：张志涛先生；副总经理：丁岳先生、母国立先生、傅亚静女士、陈兴海先生；财务负责人：傅亚静女士；董事会秘书：母国立先生；证券事务代表：刘晓静女士；内部审计部门负责人：陈思宏女士。本次换届选举工作完成后，公司第四届董事会非独立董事丁良成先生、唐智斌先生、姜明杰先生、何政达先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，独立董事崔启龙先生、张三军先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，高级管理人员姜明杰先生不再担任副总经理及财务负责人职务，高级管理人员胡丹女士不再担任副总经理及董事会秘书职务。

（编辑 丛可心）