中宠股份：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

    证券日报网讯 11月13日，中宠股份发布公告称，郝忠礼先生为第五届董事会董事长，伊藤范和先生为第五届董事会副董事长。公司于2026年11月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过换届选举相关议案，选举产生第五届董事会非职工代表董事；同日，公司召开职工代表大会，选举产生第五届董事会职工代表董事。公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：非独立董事：郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、董海风女士（职工代表董事）、张蕴暖女士、郝宸龙先生；独立董事：桂良军先生、唐云先生、肖贤飞先生。轮值总裁：江移山先生；高级副总裁：张蕴暖女士、朱红新女士；董事长助理兼副总裁：董海风女士；副总裁：接元昕女士、郝宸龙先生、刘淑清女士；财务总监：肖明岩先生；董事会秘书：任福照先生；证券事务代表：田雅女士。公司第四届董事会独立董事唐玉才先生、王欣兰女士、张晓晓女士在本次董事会换届完成后，将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，也不在公司担任其他职务，截至本公告披露日，唐玉才先生持有公司股份200股，王欣兰女士、张晓晓女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。在本次换届完成后，郝忠礼先生担任公司董事长，不再担任公司总裁职务，截至本公告披露日，郝忠礼先生间接持有公司股份110,487,143股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（编辑 吴越）