真兰仪表：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

    证券日报网讯 11月11日，真兰仪表发布公告称，公司第六届董事会任期届满。公司于2026年11月5日召开了职工代表大会，选举产生了公司第七届董事会职工代表董事，于2026年11月11日召开了2026年第四次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第七届董事会董事。公司完成董事会换届选举后，于同日召开了公司第七届董事会第一次临时会议。会议审议通过了选举第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员等相关议案。非独立董事：李诗华（董事长）、任海军、徐荣华、Alexander Lehmann、杨燕明、唐宏亮；独立董事：赵立军、唐善永、文学国、王路；职工代表董事：李宏涛。总裁：李诗华；执行总裁：任海军；副总裁：徐荣华；副总裁：王文军；副总裁：戴华；财务负责人：刘海兵；董事会秘书：董瑜琦。证券事务代表：陈意。审计部负责人：计勇。本次换届选举完成后，王文军先生不再担任公司董事会秘书职务，仍在公司担任副总裁职务。独立董事崔凯先生、汤贵宝先生和郑磊先生自2020年11月起在公司担任独立董事，在本公司任职时间已满6年，在换届离任后将不再担任公司任何职务。公司原财务负责人徐斌先生不再担任公司财务负责人的职务，也不再担任公司任何职务。

（编辑 吴越）