经纬恒润：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告

    证券日报网讯 10月19日，经纬恒润发布公告称，公司于2026年10月19日召开2026年第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举吉英存先生、齐占宁先生、范成建先生、张明轩先生和成一诺先生为公司第三届董事会非独立董事，选举庞春霖先生、林乐女士和谷云超先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事与公司2026年10月19日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事王舜琰先生，共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，董事会同意选举吉英存先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司于2026年10月19日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任吉英存先生担任公司总经理，聘任齐占宁先生、范成建先生、王舜琰先生、刘洋先生为公司副总经理，聘任鹿文江先生为公司财务总监，聘任郑红菊女士为公司董事会秘书。上述人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司本次换届选举完成后，曹旭明先生不再担任公司非独立董事，宋健先生、谢德仁先生和吕守升先生不再担任公司独立董事。

（编辑 丛可心）