翰博高新：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

    证券日报网讯 9月15日，翰博高新发布公告称，公司于2026年9月15日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第五届董事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员等相关议案。公司第五届董事会非独立董事为王照忠先生（董事长）、蔡姬妹女士（副董事长）、张彧先生、朱静女士；独立董事为卢太平先生、顾晓光先生、陈丽雅女士。经第五届董事会第一次会议审议通过，公司聘任总经理王照忠先生，副总经理蔡姬妹女士、庄孟儒先生，财务负责人朱静女士，董事会秘书潘大圣先生。本次董事会换届完成后，李艳萍女士不再担任公司董事职务，施海娜女士不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。

（编辑 丛可心）