农发行杜蒙县支行全力开展反洗钱排查筑牢金融安全防线

05-29 来源：农村金融时报网

农村金融时报网-黑龙江讯（记者黄力辉）近日，农发行黑龙江杜蒙县支行积极响应监管部门对反洗钱工作的要求，开展全面深入的反洗钱排查工作，以实际行动维护金融秩序，保障金融安全。

该支行制定详细排查方案，明确排查范围、重点和流程，确保排查工作有序推进；该支行综合部门仔细筛查客户资料及交易数据，对异常交易进行标记和分析；客户部门运用内部风险评估模型，对所有存量账户进行风险评估；合规专员严格对照反洗钱法律法规，对排查流程和结果进行监督和指导，确保排查工作依法依规进行。同时，该支行通过市县联动，深入基层金融一线，针对发现的问题及时向上反馈，配合市行迅速采取措施加以核实处理。

经过连续奋战，农发行杜蒙县支行顺利完成了此次反洗钱排查工作。该支行相关负责人盛波表示，未来，将继续保持对洗钱等违法犯罪活动的高度警惕，不断加强反洗钱工作力度，提升工作水平，全力营造健康、稳定的金融环境。

（编辑田耿文）

农金频道侧栏-证券日报网

《农村金融时报》电子报

互联网新闻信息服务许可证 10120240020增值电信业务经营许可证京B2-20250455

京公网安备 11010602201377号京ICP备19002521号

证券日报网所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律申明，风险自负。

证券日报社电话：010-83251700网站电话：010-83251800

网站传真：010-83251801电子邮件：xmtzx@zqrb.net

农发行杜蒙县支行全力开展反洗钱排查 筑牢金融安全防线

农发行杜蒙县支行全力开展反洗钱排查筑牢金融安全防线