农发行广元市分行 强化账户风险排查 筑牢金融安全防线

    农村金融时报网-四川讯（记者 余连斌 通讯员 刘丽琼）农发行广元市分行积极响应国家号召，履行金融机构社会责任，于近日全面开展涉诈风险排查工作，切实保障客户资金安全，提升风险防控能力。

    排查前，该支行组织柜面人员及客户经理学习最新文件及排查方法，明确账户管理重要性，提升账户排查能力和风险防控能力。此次排查从加强客户身份识别、尽职调查及完善风险评估体系等方向全面开展，以查阅客户开户资料、核查账户交易明细、分析可疑交易报告等手段，对存量账户进行全面回溯排查，重点关注账户开立、使用、交易等情况，确保不留死角、不留盲区。排查中，该支行客户经理严格落实客户身份识别和尽职调查要求，对账户持有人身份信息、经营范围、交易背景等深入核实，确保账户真实性、合规性。经排查发现，全辖236个账户均不存在涉诈风险。

    下一步，该支行将继续保持账户风险防控高压态势，不断优化风险防控措施，常态化开展账户反诈风险排查，加大对防范电信网络诈骗的宣传力度，为维护金融秩序稳定、保障人民群众财产安全作出积极贡献。

（编辑 曹沛原）