广东农发行系统持续推动反洗钱工作走深走实

    本报记者 李美丽

    为进一步提高社会公众反洗钱意识，有效遏制洗钱违法犯罪行为，切实维护经济金融安全和社会稳定，近期，广东农发行系统开展形式多样的反洗钱宣传工作，积极推动反洗钱治理及宣传工作走深走实。

    为确保各部门反洗钱职责明确、相互协调、有效配合、形成合力，提升反洗钱工作质效，农发行高明支行建立行领导亲自抓、反洗钱领导小组成员部门协同推进、“三合一”专员监督的“三位一体”工作机制。

    具体来看，该支行营业部反洗钱工作人员对自动监测提取的可疑交易作出初步识别和分析，而后提交至客户部反洗钱工作人员做尽职调查并添加处理意见，最后由领导小组审核案例信息作出上报或排除决定，同时“三合一”专员紧跟反洗钱工作进度，认真履行监督职能。

    与此同时，该支行积极落实落细各项工作细节，排除隐患。比如，认真做好新开户客户身份识别工作，根据相关指引完成风险等级评定；对企业信息变更情况，及时在系统修改维护客户信息，并及时对客户重新识别、重新评级。

    农发行佛山市南海支行积极贯彻落实广东省打击治理电信网络诈骗工作，采取一系列举措开展全民反诈百日宣传活动，将反诈知识送到群众身边。

    一方面，该支行围绕宣传重点、聚合各方资源、拓宽宣传渠道、创新宣传形式，开展一系列贴近群众、贴近生活的宣传活动，向来往营业网点办理业务的群众普及金融知识，加深群众对电信诈骗危害的认识，维护广大群众的切身利益。

    另一方面，该支行充分利用线下宣传渠道，通过电子显示屏滚动播放宣传标语、在营业大厅摆放宣传折页等，持续提升群众防范意识。

    “此次宣传活动取得显著成效：一是通过普及《反电信网络诈骗法》，提升支行员工及往来群众保障自身财产安全的意识和金融知识素养；二是强化群众反电信诈骗风险意识教育及识别电信诈骗的能力，提高群众自我保护意识、公众识别和防范电信诈骗风险的能力。”农发行佛山市南海支行相关负责人表示。

    农发行广宁县支行则严守网点阵地，通过网点LED电子屏滚动播放反洗钱、防范非法集资等宣传标语，通过网点电视滚动播放反洗钱宣传视频，在营业厅显眼位置设置“公共教育区”，张贴反洗钱、防范非法集资等宣传海报。

    “为增强宣传渗透力，我行还积极开展户外活动，深入学校、养老院、社区等场所，通过设立宣传点、悬挂横幅、发放宣传册、开展讲座等多种方式，向群众普及反洗钱、防范非法集资等金融知识，剖析典型案例，提醒群众要保持理性，警惕洗钱陷阱。”农发行广宁县支行相关负责人介绍。

    谈及下一步工作计划时，农发行广宁县支行相关负责人表示，该支行将持续做好反洗钱宣传工作，构建常态化、长效化反洗钱宣传机制，持续开展反洗钱宣传活动，主动承担宣传推广责任，不断提高公众金融素质。

    农发行高明支行相关负责人表示，该支行将持续压紧压实反洗钱工作责任和组织保障，不断提升反洗钱工作队伍的基础素质和责任意识，形成全行上下齐抓共管的良好局面。

    （通讯员许锦榕、冯婧瑜、许思荧对本文亦有贡献）

（编辑 汪世军 才山丹）