恒林股份：第四届董事会第十六次会议决议公告

    证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-036
    
    浙江恒林椅业股份有限公司
    
    第四届董事会第十六次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年4月27日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》
    
    公司董事会及其董事保证公司2018年第一季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司2018年第一季度报告正文》。
    
    （二）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司与真为投资基金管理（北京）有限公司签订合作设立家具（家居）产业基金之框架协议的议案》
    
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司与真为投资基金管理（北京）有限公司签订合作设立家具（家居）产业基金之框架协议的公告》。
    
    特此公告。
    
    浙江恒林椅业股份有限公司董事会
    
    2018年4月28日