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华夏航空:第一届董事会第十九次会议决议公告

2018-04-28 00:00  来源:中证网
    证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2018-012
    
    华夏航空股份有限公司
    
    第一届董事会第十九次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2018年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于2018年4月22日以电子邮件的方式送达。本次会议由董事长胡晓军先生主持。本次会议应参加董事9人,实际出席董事9人,其中以通讯方式参加会议的董事有乔玉奇、周翔、徐为、汪辉文、张工、董小英、岳喜敬。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1、审议通过《关于2017年度利润分配预案》
    
    在符合《公司章程》利润分配原则,保证公司正常经营的前提下,结合公司2017年经营情况,公司董事会建议2017年度利润分配预案:以公司现有总股本 40,050 万股为基数,每 10 股派发现金红利 1.10 元,共计人民币4,405.50万元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
    
    经审议,公司董事会认为《关于公司2017年度利润分配的预案》在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等规定。
    
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
    
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    
    2、审议通过《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》
    
    公司《2018年第一季度报告》真实地反映了公司2018年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年第一季度报告全文》。
    
    3、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
    
    公司计划使用募集资金77,038.03万元投入“购买6架CRJ900型飞机及3台发动机项目”和“华夏航空培训中心(学校)项目(一期)工程”项目。其中,募集资金投资项目一“购买6架CRJ900型飞机及3台发动机”(以下简称“项目一”)已使用募集资金203,477,793.90元,包括已支付一架自购
    
    CRJ900型飞机款和两台发动机的预付款。该项目剩余募集资金金额
    
    266,902,506.10元尚未投入使用。
    
    为提高资金使用效率,结合公司经营发展的实际情况。同意保留项目一尚未使用募集资金50,300,000.00元用于支付两台发动机剩余款项,将剩余尚未投入项目一的募集资金216,602,506.10元用于购买计划公司于2018年引进的一架CRJ900型飞机。本次变更不构成关联交易及重大资产重组事项。
    
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
    
    具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
    
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    
    4、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
    
    公司董事会决定于2018年5月15日(星期二)下午北京时间14:30在重庆江北国际机场华夏航空股份有限公司新办公楼524会议室,以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。
    
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
    
    特此公告。
    
    华夏航空股份有限公司
    
    董事会
    
    2018年4月27日

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