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澄天伟业：关于完成增选独立董事暨选举职工代表董事的公告

2025-12-19 23:19 来源：证券日报网

证券日报网讯 12月19日晚间，澄天伟业发布公告称，公司于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举周红女士为公司第五届董事会独立董事；同时，公司于2025年12月3日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》，同意周红女士当选第五届董事会独立董事后担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员职务，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司于2025年12月19日召开2025年第二次职工代表大会，选举吴可女士担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自2025年第二次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

（编辑任世碧）

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