央行：抓好“资金链”治理 严打跨境赌博犯罪

    人民银行23日召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议，人民银行副行长范一飞出席会议时要求，要坚持“严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策、标本兼治”的工作原则，继续采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪，不断把“资金链”治理工作推向深入。

    在紧抓重点难点集中攻坚方面，范一飞要求，针对“跑分平台”、电商平台涉赌等重点问题以及利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等新手法、新问题，针对性加强风险防范处置。高度重视技防能力建设工作，积极应用大数据、云计算、机器学习等金融科技手段，针对性加强客户身份识别、可疑交易监测处置工作。

    范一飞指出，2020年以来，各单位紧抓“资金链”治理工作主线，结合实际靠前布局、主动作为，账户核查、风险整治、平台建设、线索移送、案件协办等各项工作齐头并进，推动打击治理跨境赌博“资金链”取得阶段性成效，有力震慑了境外赌博集团招赌吸赌猖獗势头。

    他要求，要着力做好重点地区“资金链”治理工作，人民银行相关分支行要严格落实属地管理责任，细化对重点地区打击治理工作措施。进一步明确和压实主体责任，强化账户全生命周期管理，继续按照“谁开户（卡）谁负责”、“谁的用户（商户）谁负责”、“谁的合作客户谁负责”原则，压紧压实相关支付服务主体责任。