安达维尔：第一届董事会第二十四次会议决议公告

    证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2018-012
    
    北京安达维尔科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2018年3月7日以现场与通讯相结合的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第一会议室召开。
    
    2、根据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，全体董事一致同意召开本次董事会临时会议。
    
    3、本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为4人）。董事常都喜、董事雷录年、独立董事陈武朝、独立董事徐阳光以通讯表决方式出席会议。
    
    4、本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司监事列席了本次董事会。
    
    5、本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    会议审议并通过了如下议案：
    
    审议通过《关于设立分公司的议案》
    
    为了满足公司业务发展及生产经营的需要，提升公司整体运营效率，董事会同意在北京市顺义区林河工业开发区设立分公司。
    
    《北京安达维尔科技股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2018-013）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
    
    三、备查文件
    
    北京安达维尔科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议。
    
    特此公告。
    
    北京安达维尔科技股份有限公司董事会
    
    2018年3月7日