名臣健康：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2018-012 名臣健康用品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会 议、第一届监事会第九次会议以及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的情 况下，对不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买 安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银 行理财产品。该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限 及额度范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2018年1月24日、2018年2 月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 现将公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项公告如下： 一、现金管理事项进展 2018年2月12日，公司以部分闲置自有资金在中国建设银行股份有限公司汕 头澄海支行购买了理财产品，具体情况如下： 1、产品名称：建信现金添利 2、产品代码：000693 3、产品类型：货币型 4、产品规模： 8,000万元 5、起息日：2018年2月12日 6、产品期限：无固定期限 7、产品预期年化收益率：年化收益率均值4.47％浮动  8、资金来源：闲置自有资金 9、关联关系说明：公司及子公司与中国建设银行股份有限公司汕头澄海支 行无关联关系。 二、需履行的审批程序 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会 第十一次会议、第一届监事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。 公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。相关意见已于2018 年1月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次现金管理的额度和期 限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。 三、风险提示及风险控制措施 （一）风险提示 1、公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市 场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 2、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证 券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资险。 3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金 使用情况进行审计、核实。 4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理 财产品的购买以及损益情况。 四、对公司的影响 公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管 理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定 的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 五、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况 截至本公告日，除本次披露情况外，公司在过去十二个月内未使用闲置自有 资金购买其他理财产品。 六、备查文件 1、建信现金添利基金简介、组合交易回单 特此公告。 名臣健康用品股份有限公司 董事会 二〇一八年二月十四日