美凯龙：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2018-003 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2373 号）核准，红星美凯龙家居集团 股份有限公司（以下简称“公司”）以首次公开发行方式发行人民币普通股（A 股） 股票 31,500 万股，并于 2018 年 1 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市。本次公 开发行股票后，公司注册资本由 3,623,917,038 元变更为 3,938,917,038 元。德 勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了德师报 （验）字（18）第 00038 号《验资报告》。 公司于 2016 年 4 月 19 日召开了 2016 年第二次临时股东大会、内资股类别 股东大会及 H 股类别股东大会，审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开 发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》；并于 2017 年 4 月 19 日召开了 2017 年第一次临时股东大会、内资股类别股东大会及 H 股类别股东大会，审议 通过了《关于延长授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的有效期的议 案》，公司股东大会授权公司董事会在本次发行完成后, 根据本次发行结果, 修 改公司章程相应条款并办理相关工商变更登记手续事宜，公司本次对上市后生效 的《公司章程》的修改无需再提交公司股东大会审议。 根据 2016 年第二次临时股东大会、内资股类别股东大会及 H 股类别股东大 会；2017 年第一次临时股东大会、内资股类别股东大会及 H 股类别股东大会的 授权，公司第三届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于修订公司章程并 办理工商变更登记的议案》，同意根据公司首次公开发行上市的具体情况对上市 后生效的《公司章程》的相关条款修订，并授权相关人员办理工商登记变更、备 1  红星美凯龙家居集团股份有限公司 案等相关事项。 《公司章程》具体修订情况如下： 序号 原《公司章程》内容 修改后的章程条款 1 第十八条 经国务院授权的审批部 第十八条 经国务院授权的审批 门批准, 本公司可以发行的普通股 部门批准, 本公司可以发行的普 总股数为【】股。本公司的股本结 通股总股数为 315,000,000 股。 构为: 普通股【】股, 其中境内上 本 公 司 的 股 本 结 构 为 : 普 通 股 市内资股(A 股)【】股, 占本公司 3,938,917,038 股, 其中境内上 股份总数的【】%; 境外上市外资股 市内资股(A 股) 2,876,103,969 (H 股)【】股, 占本公司股份总数 股 , 占 本 公 司 股 份 总 数 的 的【】%。 73.02%; 境外上市外资股(H 股) 1,062,813,069 股, 占本公司股 份总数的 26.98%。 2 第二十二条 公司的注册资本为人 第二十二条 公司的注册资本为 民币【】元。 人民币 3,938,917,038 元。 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司本次对上市后生效的 《公司章程》的修改无需再提交股东大会审议。 修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站、香港联合交易所有 限公司网站。 特此公告。 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 2018 年 1 月 23 日 2