*ST和展发布重大资产出售相关公告

    本报讯 （记者张敏）12月3日，*ST和展发布公告，铁岭源盛资产管理有限公司（简称：源盛资产）拟以3.8亿元认购铁岭财京投资有限公司（简称：财京投资）的新增注册资本6.59亿元，同时以4.2亿元受让辽宁和展能源集团股份有限公司（*ST和展）持有财京投资的7.28亿股权，合计取得财京投资22.95%股权，这次交易完成后，*ST和展对财京投资的持股比例将由56.93%下降至38.68%。本次交易构成重大资产重组。

    此外，源盛资产的控股股东在2024年10月30日变更为铁岭瀚禾投资发展有限公司，实际控制人为铁岭市人民政府国有资产监督管理委员会。*ST和展的董事张潇潇和监事关笑在瀚禾投资担任董事，因此源盛资产为*ST和展的关联方，本次交易构成关联交易。

    关于对主营业务影响，*ST和展表示，本次交易将有助于上市公司剥离经营状况不佳的业务，减轻上市公司的负担与压力，优化上市公司资产质量。本次交易完成后，上市公司将更加聚焦于新能源及混塔业务，持续优化战略布局。

    11月20日，*ST和展收到深交所下发的《关于对辽宁和展能源集团股份有限公司重大资产出售的问询函》。12月2日，*ST和展就问询函中所涉相关问题进行了回复。

    *ST和展介绍，财京投资在评估基准日2024年6月30日的净资产账面价值为25.63亿元，评估价值为24.81亿元，减值额为8168万元，减值率为3.19%。*ST和展表示，选择仅采用资产基础法进行评估是因为在当前市场环境下，财京投资存在长期亏损，未来收益预测存在不确定性，因此不适用收益法和市场法。

    此外，*ST和展介绍，公司于2023年8月份将财京投资23.32%股权转让给铁岭源盛资产管理有限公司，转让时的评估值为25.74亿元。此次交易后，财京投资主营业务主要为土地一级开发，但在2023年及2024年上半年未能实现土地开发补偿收入，主要收入来自供水业务。*ST和展表示，本次交易将有助于改善财务状况并增强持续经营能力。

    关于交易价格的设定，财京投资100%股权的交易价格为23.06亿元，低于评估值的92.94%。*ST和展认为，交易价格低于评估值的原因在于财京投资资产经营不佳，出售这些资产能够换入流动性较强的现金，有助于提升公司的盈利能力。*ST和展表示，本次交易符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

（编辑 郭之宸）